El Consejo de Administración de la Sociedad ESTUDIOS REGIONALES Y EDUCATIVOS, S.A. (ERESA),en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2024, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 17 de junio de 2024, a las 18.00 horas en Madrid, Calle Zurbano 76, 1º en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2023. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.
2º.- Propuesta de renovación y/o nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la segregación de parte de un inmueble propiedad de la sociedad. Delegación de facultades para su ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
4º.-A los efectos de dar cumplimiento a lo regulado en el Artículo 160 f) de la LSC, venta o alquiler, en su caso, de los inmuebles resultantes de la segregación acordada en el punto anterior, por ser beneficioso para la misma. Delegación de facultades para su ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
5º.- Ruegos y preguntas.
6º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.
Madrid, 13 de mayo de 2024. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Dª Almudena Sánchez Blázquez.